г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42, стр. 1, помещ. 4/1, оф. 45
Содержание
Способы мошенничества с каждым годом становятся все более изощренными. Противоправно действующие лица стремятся завладеть имуществом и другими активами, чтобы извлечь максимальную прибыль. Одна из распространённых схем мошенничества — оформление фирмы по паспортным данным или с помощью электронной подписи без ведома гражданина. Основная цель, которую преследуют мошенники — создание фирм-однодневок для ухода от налогов или получения денежных средств по различным сделкам. О подобных действиях граждане узнают небыстро, когда уже образовались серьёзные проблемы и дело дошло до судебных приставов. Как результат, такое лицо сталкивается с серьезными правовыми и финансовыми проблемами, справиться самостоятельно с которыми очень сложно. Для решения этого вопроса важно как можно быстрее прибегнуть к помощи квалифицированного юриста.
Обычно самый распространённый механизм — получение доступа к квалифицированной электронной подписи (КЭП). Все документы, подписанные с помощью неё, имеют юридическую силу. Следовательно, имея электронную подпись гражданина, мошенники без труда оформят документы и направляют в налоговую на регистрацию общества.
Для получения КЭП мошенники часто используют поддельные документы, направляя их в аккредитованные центры.
В некоторых случаях такие лица имеют связи в удостоверяющих центрах, что без труда позволяет оформить КЭП.
Важно: не следует передавать электронную подпись в руки посторонних лиц. Такие действия могут привести к неблагоприятным последствиям.
Еще одна причина — это утечка персональных данных, которая происходит в результате массовых хакерских атак. По данным статистики Роскомнадзора за 2024 год, в Сеть в результате одного инцидента попало более 500 млн данных о гражданах нашей страны.
Не следует исключать и банальную халатность граждан. Довольно часто они самостоятельно предоставляют мошенникам персональные данные: направляют копии документов по электронной почте и с помощью мессенджеров, предают сведения о себе сомнительным лицам.
Персональные данные, попавшие в распоряжение мошенников, могут легко использоваться в различных преступных схемах, в том числе и для регистрации фирм-однодневок. Гражданин, ставший номинальным директором, не освобождается от ответственности. Он будет нести все риски, связанные с деятельностью такой компании.
Чтобы обезопасить себя от подобных мошеннических действий, следует предпринять ряд действий:
Такую информацию гражданин может получить как электронно, так и при личном обращении в ИФНС.
Чтобы проверить данные сведения, необходимо войти в личный кабинет налогоплательщика. Там будут отражаться все необходимые данные. Если фирма зарегистрирована, следует скачать выписку, чтобы узнать более подробную информацию о данной организации и её учредителях. В ней будут отражаться сведения о наименовании компании, дате регистрации, юридическом адресе, уставном капитале, способе подаче документов и другие данные. Эта информация поможет восстановить наиболее полную картину произошедшего. Выписка пригодится для написания заявления в полицию, а также для подачи заявления в налоговую о недостоверности сведений.
При личном посещении при себе необходимо иметь паспорт. Сотрудник ИФНС проверит по базе, числится ли на вас фирма или такие данные отсутствуют.
Если выяснилась информация, что на вас зарегистрирована фирма, медлить нельзя. Важно как можно быстрее действовать, чтобы предотвратить возникновения еще больших неблагоприятных последствий в виде проблем с налоговой, банками и контрагентами.
Первое, что необходимо сделать — обратиться в правоохранительные органы.
Если вы внезапно узнали, что числитесь директором или участником предприятия, которое не регистрировали сами, нужно незамедлительно обратиться в полицию с заявлением о факте мошенничества. В заявлении укажите причину обращения – незаконное образование юридического лица без вашего ведома и согласия (статья 173.1 Уголовного кодекса РФ "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица"). Важно приложите все имеющиеся документы, подтверждающие вашу правоту.
Сотрудники полиции обязаны провести проверку изложенных фактов, отследить деятельность мошенников и пресечь их противоправные действия. Это поможет избежать ситуации, когда вам придется выплачивать долги незаконно зарегистрированной на вас компании.
Следующий шаг — обращение в налоговую службу.
Сделать это можно параллельно с обращением в полицию. Для этого необходимо подать заявление по форме 34001 в налоговую инспекцию по месту регистрации юридического лица с просьбой внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о недостоверности данных о вас как о руководителе и учредителе компании.
Лучший способ – лично подать заявление в отделение ФНС по месту учета юридического лица, имея при себе паспорт. По истечении пяти рабочих дней информация о недостоверности отражается в реестре. Внесение в ЕГРЮЛ информации о недостоверности ваших данных поможет в дальнейшем защитить свои права.
Для усиления защиты своих интересов можно подать иск в суд с требованием признать недействительной государственную регистрацию юридического лица, а также защитить ваши персональные данные, которые были использованы мошенниками без вашего согласия.
Помимо этих действий, можно предпринять и другие попытки доказать свою непричастность к регистрации данной компании:
Игнорирование факта незаконной регистрации бизнеса на ваше имя чревато серьезными последствиями. На вас будут поступать уведомления о необходимости погасить долги компании по кредитам, письма из налоговой с требованиями предоставить просроченную финансовую отчетность, а также судебные повестки с вызовами на разбирательства по делам о задолженностях фирмы.
В худшем случае в отношении вас может быть возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов. Также существует риск привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании или ее банкротству. Согласно действующему законодательству, даже номинальные учредители и руководители юридических лиц несут юридическую и административную ответственность за деятельность предприятия.
Поэтому крайне важно вовремя отреагировать на факт незаконной регистрации компании и предпринять все необходимые правовые меры для своей защиты. Обращение в правоохранительные органы и налоговую службу, а также инициирование судебного разбирательства помогут пресечь действия мошенников и не допустить негативных последствий для вас как добросовестного гражданина.
Если вы обнаружили, что кто-то создал компанию на ваше имя, необходимо принять срочные меры для защиты своих интересов и предотвращения дальнейших негативных последствий:
Необходимо отметить, что все действия, описанные выше, следует выполнять в срочном порядке, чтобы минимизировать возможные финансовые и юридические риски. Кроме того, рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся в области налогового права, чтобы получить профессиональную консультацию и помощь в данной ситуации.
Важно помнить, что своевременные и правильные действия помогут вам защитить свои права и предотвратить возможные негативные последствия от создания компании на ваше имя без вашего согласия.
Юридические услуги от Центр Закона: Услуги адвоката